Построение, разработка версий и планирование расследования

4.Построение, разработка версий и планирование расследования.

Планирование расследования фактов мошенничетсва основывается на

изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен-

ных образа, положенных в основу выдвигаемых версий.

Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемо-

го события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен-

ничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю-

щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея-

тельности.

Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со-

бытия, выдвигают частные, которые,в основном, касаются двух аспектов:

либо субъекта мошеннических дейсвтий, либо способа их совершения,дру-

гие элементы криминалистической характеристики(например, время,мес-

то,объект преступного посягательства), какправило, известны на момент

возбуждения уголовного дела.

При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой

деятельности, так и специфичные, присушие только расследуемому собы-

тию.Типичные варианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо

обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и спрвочных посо-

биях. Специфичные же особенности данного вида преступной деятельност,

естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их

бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными,

следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми

криминалистическими характеристиками мошенничества, основанных на ти-

пичных проявлениях этого вида преступлений.

На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспек-

тивную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют

будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реаль-

ном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.

Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенни-

чества заключается,во-первых, в выведении из версии следствий, и

во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.

Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объ-

ективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и

,как правило, строится посхеме:"если то...следовательно...".Например,

в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил до-

веренность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект

имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно он или

действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организа-

цией,либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо

разовым поручением этой структуры.Проверяя эти предположения, субъект

доказывания вновь строит версии подобного рода ,но уже на более новом

качественном уровне.В вышеприведенном примере это может быть проверка

лиц, когда-либо ранее полушавших доверенности интересующей следствие

фирмы.

Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризу-

ются множественностью,Причем, чем меньшим объемом информации распола-

гает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений,на

первоначальном этапе,тем больше версий могут предположительно объяс-

нить суть происшедшего.Вмевте с тем, необходимо уяснить следующее по-

ложение.Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, посколь-

ку в его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые и но-

вые факты , не только отвечающие на поставленные вопросы, но и застав-

ляющие вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например

изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, ко-

торую он использовал для получения определенных материальных ценностей

или наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет

сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного

сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки

предположения о преступной деятельности этого сотрудника.

Более того, версии часто строят и после направления уголовного

дела в суд. Например, лицо, привлеченное к уоголовной ответственности

надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде-

ния за рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому оп-

равданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использова-

ния этих материальных ценностей либо самим мошенником после отбытия

наказания, либо его соучастникоми или родственниками.

Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях вер-

сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном

случае их проверка практически невозможна.

На основании разработанных версий осуществляется планирование

раскрытия мошеннических действий, которое является условием целенап-

равленной деятельности субъекта доказывания и средством научной орга-

низации труда.

Формальная сторона планирования расследования мошенничества не

отличается от подобные мероприятий, производимых при расследовании

других видов преступлений. Поэтому в настоящей работе технические ас-

пекты планирования рассматриваться не будут. Особенности производства

первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих дейс-

твий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, ка-

сающемся практических аспектов деятельности субъекта деятельности по

авявлению и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследо-

вании мошенничества.

5. Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и

следственных действий.

Характер и последовательность первоначальных оперативных и следс-

твенных действий зависят от следственной ситуации, которая сложилась

на данный момент расследования. При подстверждении первичных сведений

о признаках мошенничества, как правило, возбуждается уголовное дело,

которое может быть принято к расследованию как самим оперативным ра-

ботником, так и передано в следственное подразделение для производства

предварительного следствия.

Ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны,

как и вся человеческая деятельность, однако их можно разделить на два

основных вида:

1.Ситуация, характеризующаяся непосредственным обнаружением опе-

ративным работником признаков хищения путем мошенничества (например,

при задержании мошенника с поличным);

2. Ситуация,основанная на легализации оперативных данных оперу-

полномоченного ОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминально-

го контакта между мошенником и государственным служащим;

3.Ситуация, возникающая при непосредственном обращении в правоох-

ранительные органы представителя учреждения,организации, считающего,

что в отношении вверенного ему имущества были совершены мошеннические

действия.

В зависимости от сложившейся ситуации оперативный работник изби-

рает тот или иной вариант поведения.Так, при наличном обнаружении

признаков хищения,оперативный работник находится, образно говоря, в

выиграшном положении,поскольку противодействие, которое может быть на

него оказано в связи с раскрытием преступления, удаляется во времени и

сотрудник органов внутренних дел пользуется большим выбором способов и

приемов, направленных на исследование данного события.

Чаще всего в подобных ситуациях оперативный работник принимает

меры к фиксации следов преступной деятельности и ,в первую очередь,

материальных следов.Это касается как самого предмета мошеннической де-

ятельности(например, изъятие перепроданного товара), так и соответс-

твующих документов, подтверждающих факт незаконности приобретения объ-

екта (допустим, товарно-транспортные накладные, квитанции, справки,

доверенности, чеки и т.п.).Все изъятые источники сведений о преступной

деятельности должны быть тщательно изучены с позиции определения их

происхождения, возможных следов материального или интелектуального

подлога, а также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению.

На основании полученных в ходе изучения источников доказательст-

венной информации сведений, определяют дальнейшее направление рассле-

дования.Результативной является встречная проверка документов в том

учреждении, из которого